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Ago
Plazo Extendido para Presentación de Documentación: Novedades en Prevención de Lavado de Activos: RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254
Introducción: Una Nueva Resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
En un constante esfuerzo por fortalecer la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha emitido la RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254 que modifica los plazos para la presentación de documentación esencial. En este artículo, exploraremos los detalles de esta resolución y cómo impacta en el ámbito empresarial.
La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254: Extensión de Plazo
El pasado 2 de agosto de 2022, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros anunció la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254. Esta resolución establece una importante prórroga del plazo originalmente previsto hasta el 31 de agosto de 2022 para la presentación de la documentación requerida en diversas normativas.
Impacto en las Normativas de Prevención de Lavado de Activos
La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254 impacta directamente en la Norma No. 37 de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, específicamente en su Artículo 34. Además, también abarca la Disposición General Segunda de las Normas aplicables a las instituciones del sistema de seguro privado en cuanto a prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Nueva Fecha Límite: 31 de Agosto de 2022
Gracias a esta resolución, las empresas y entidades involucradas en los ámbitos mencionados cuentan con una extensión de plazo hasta el 31 de agosto de 2022 para presentar la documentación requerida. Esta medida brinda a las organizaciones un margen adicional para asegurarse de que cumplen con los requisitos establecidos y contribuyen eficazmente a la lucha contra actividades ilícitas.
Impacto en la Gestión Empresarial: Beneficios y Consideraciones
La extensión del plazo tiene varias implicaciones para las organizaciones. En primer lugar, brinda un período adicional para recopilar y preparar la documentación necesaria, lo que puede contribuir a la calidad y precisión de los informes presentados. Además, esta prórroga permite una mayor planificación interna y la optimización de los procesos de cumplimiento.
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Conclusión: Compromiso con la Prevención y Cumplimiento
La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254 es una muestra del compromiso de las autoridades por reforzar la prevención de lavado de activos y delitos financieros. Aprovecha esta extensión de plazo para garantizar la conformidad de tu organización y contribuir a un entorno empresarial más transparente y seguro.
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Las sociedades sujetas a este control deberán ingresar la información de acuerdo con su noveno dígito del RUC de la compañía considerando el siguiente calendario:
| Noveno dígito del RUC | Fecha de registro en Línea |
| 1 y 2 | 1 al 5 de agosto |
| 2 y 4 | 8 al 12 de agosto |
| 5, 6 y 7 | 15 al 19 de agosto |
| 8, 9 y 0 | 22 al 26 de agosto |
| Todos | 27 al 31 de agosto |
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